必读：盘点国内十大以区块链为名的诈骗项目

如果要说当今全球科技圈，最火的概念就是人工智能（AI）、虚拟现实（VR）和区块链，但自从比特币8年涨1000万倍的消息进入大家的视野之后愿景 之后，区块链（比特币也是她的应用之一）的概念不仅仅是技术的问题，而是整个社会的问题。 银行高管、金融业大佬纷纷纷纷掉入“币圈”。 而这些所谓的“币圈”大佬们，披着区块链的华丽外衣，却在进行“传销”活动！

传销币统称为利用区块链概念进行传销的传销币。 那么传销到底是什么？

传销是指组织者培养人员，根据直接或直接培养人员的人数或业绩，计算并支付报酬给被培养人员，或要求被培养人员以支付一定费用为条件取得参与资格以获得财富。 . 守法行为。 传销的本质是一种“庞氏骗局”，即把当前来者的钱分给后者的收益。

目前有一种新型传销，不限制人身自由，不接受身份证和手机，不接受个人讲课，而是以资本运作为旗帜，引诱人骗钱，利用申请开豪车，穿金戴银

等等比较出名的比特币骗局平台，用金钱吸引，让亲戚朋友参与，初期让你血本无归，是一种新型骗局。

首先，天上不会掉馅饼，用沉默形容事业或报酬时要警惕。

其次，无论传销的方式如何变化和发展，其本质仍然是以进货份额作为入会费，培养下线人员拉人形成层级，以下线人员“业绩”为盈利依据.

因此，识别传销需要看三个特征（传销货币只是一种媒介，股权、业绩等都可以作为传销媒介）：

1.报名费

是否需要订阅产品或支付费用以获得参与资格或开发他人参与资格以谋取合法利益；

2.拉人头

是否需要培养他人成为自己的下线，并根据直接或直接转职的人员数量向被培养人员支付报酬，谋取合法利益；

三、付款方式

是否可以根据直接或直接开发人员的销售业绩计算报酬，谋取合法利益。

如果符合以上特征，就可能涉嫌传销，那我们就来看看史上传销金额最大的十大传销案例（本文转载区块链网络发布数据（ QKLW）在2017年年底、去年年底和上年年底也曾曝光涉及巨额资金的传销币，本文不在此列，在此特作说明！）

转载自新浪财经（SINA）和区块链网络（QKLW）防伪频道，史上涉及金额最大的十大传销币榜单：

1.GSM聚宝金融币

聚宝金融集团（英文简称：GSM）诞生于2015年4月，自称是一家注册于巴拿马、总部位于芝加哥的大型外汇投资公司。 ) 金融服务牌照。

承诺回报率极高。 以最低投资2000美元为例，投资者可在18个月内获得8%的月回报，下线时还能再获得8%的佣金。 至少获得5%的成交率回报，等级越高，回报率越高。 如果在第三阶段投资金额为10,000美元，18个月后，回报率已经达到600%。

但仅仅一年后，“聚宝财经”就从世界上消失了，涉案金额高达400亿元。

2、中天币

2017年2月，刘元军与李俊义、丁海波、李向华等10人在互联网上开发网站，并组织团队通过线上线下实施“星中天互助平台”进行会员发展，以有序以“招商返利、引人返利”的方式在全国开展传销。

经营手法主要有四种：一是以“爱心”“合作”“精准扶贫”为噱头进行虚假宣传，采取“拉人头”的方式发展会员，搞传销活动;

二是要求会员以购买激活码和中天币为主要盈利手段，参与会员通过本金返还和推荐奖励等方式获利；

三是所谓“官网”公司注册地和网站主服务器均在境外，网址经常更换，一般难以追踪定位；

四是伪造公司信息，主打保健食品概念产品，以高额返利为诱饵，多渠道使用，迅速扩大会员数量。

截至2017年7月，该案涉及全国31个省、市、自治区和港澳台地区，涉及18万人，涉案金额82.7亿元。

3、万福币

这也是传销团屡屡作案的事情。

2014年，美籍华人刘某创立美国未来城，总部位于美国洛杉矶。 该公司以通过互联网销售虚拟数字货币为名，专门针对中国传销诈骗活动。

2014年4月，刘某、裴某、闫某三人停止以销售虚拟数字货币“网金”为名进行的网络传销活动，在中国大陆发展会员数十万；

2015年8月，三人因利益分配不均分道扬镳后，来自重庆的刘某与冉启军合作，在美国未来城开展虚拟数字货币“天河积分”的传销活动。中国大洋区。

2016年3月5日，刘某启动虚拟数字货币“万福币”传销项目。 至2016年4月27日，公安机关将其查获。 在不到两个月的时间里，传销项目已经吸引了超过 130,000 名会员。 人，疯狂募集了近20亿元的传销资金。

4. DGC共享币

一个小包装的传销币项目，谎称来自韩国，由韩国皇室的祖先经营，还与三星有关。 2016年通过微信进行宣传，高利率的诱惑骗走了很多中老年人。 进入游戏。

DGC共享币的官方宣传也是漏洞百出：“DGC数字货币全称DiGITCoin，是继比特币、莱特币之后真正开源的数字虚拟货币。sharecoin（已在韩国流通） ，于2015年12月10日在中国开启全球发布会并正式更名为DiGitCoin（简称DGC），具有去中心化和开源代码两大特点，DGC共享数字货币是为约束而建立的数字加密货币基于比特币的缺陷，它的安全系数是三星最先进的军事技术，是比特币安全系数的三倍多，是当今世界上最安全的数字加密资产。”

如此优秀的传销币实属难得！

5. 海纳币

2015年，广东财富海纳（集团）虚拟货币开始发行。 公司自称旗下拥有多家分公司，可谓实力雄厚。 而这个项目是一个新的财富管理平台，一个真正的没有输家的创富平台。 它的收入也分为静态收入和静态收入两种。

静态收益从投资600元到6万元不等。 关卡分为菜鸟、屌丝、白领、土豪、创业者五个级别。 投入越多，等级越高，回报越多。

动态收入是它的亮点。 根据不同级别，每个下线将获得不同比例的推荐奖励。 随着人数的叠加，还将有合作奖、共赢奖等你来赢取。

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6. 壳币

“赫尔币”最初是英国赫尔市推出的一种虚拟数字货币，但并未进入中国。 国际“赫尔币”实际上是一种网络传销。

此类虚拟货币的收益形式一般分为静态收益和静态收益。 所谓静态收益，就是虚拟货币本身不时贬值所带来的收益。

至于“壳币”的静态收益，除了推广的所谓10%“直推奖”外，还有根据投资人的每一次“报告”抽取1%到1%的佣金，即每笔投资金额的大小。 订单奖金的 3%。 具体可以提成1万元为1%，3万元为2%，5万元为3%。

7. 二十世纪福克斯

这起传销案是利用外国公司名义欺骗国际投资者的典型案例。

2014年12月9日，网上一家自称为“20世纪福克斯环球影业投资集团”的公司向公众发行了“影视文明资产包”，声称是文明艺术的金融衍生品。 它是基金和股票的组合。 投资者可通过投资影视作品资产包获得增值分红。

它的运作方式是：通过传销的形式给予2%、5%的分级佣金来吸引人。 资产包设置为3个等级，3000美元、10000美元、50000美元。 对应人民币约为2万元、6.5、1万元、32.5万元，投资期限设置为100天、200天、一年，绝对收益分别为17%、50%、100%。

为了增加可行性，他们还为每位投资人安排了电影产业投资U盾，并且可以在公司网站查询个人收入状况。 历时一年，约有400至500人受骗。 资金3000万元以上。

8. YTC

YTC起源于马来西亚，自称隶属于BCM Financial Holdings Co., Ltd. 公司名称为BCM（BLUE CHIP

MARKET意为蓝筹股市场），其母公司为香港银泰金融控股集团。

其宣传称有应用商城，电子钱包，点对点交易，平台与挖矿系统互通，当挖矿达到一定数量时，上元币网（已对接）注册并收取一次免费挖矿机器，直接分享会员获得5%的算力分红（推荐微型矿机的为2%）

但本质还是以静态收入为主的“拉人头”传销模式。

9.一壁

一比的始作俑者是于某某和他的“浙江物联”科技有限公司。

2016年3月22日，他们专门成立了浙江国富易通信息技术有限公司进行市场推广。 企业均位于永康总部中心，以上市公司为依托。 对外宣传，中国互联网超级工程是国家电子商务使用人才培养工程办公室授权，地方五部委委托的民生工程。 “Ecoin”是中国自己创造的第一个数字货币。

“Yitcoin”的所谓收益主要有两种，一种是静态收益，即公开承诺“Yitcoin”只涨不跌，每天增值1.5%，每天涨5%。 “Yitcoin”每周发行一次。 另一种是静态收益比较出名的比特币骗局平台，主要是推荐他人参与，根据投资额可获得10%的直接推荐奖励，10%~80%的差价奖励，0.5%~1%的同级奖励。

10、龙币

Dragon Token（Dragon Token简称：DT）由Dragon发行

Ex基于以太坊ERC20规范发行的代币，每一个存入平台的龙代币都有权进行项目分红。 每天，DragonEx项目的交易佣金支付将按照Dragon Token持有比例分配给所有Dragon Token持有者。

所有的龙币都只能通过“挖矿”的方式产生，而挖矿的唯一途径就是在平台上交易。 “矿工”（即平台用户）通过交易为平台做贡献，平台向“矿工”发放龙币作为奖励。 龙币总发行量3733.95万枚，承诺永不增发。

平台每天会对“矿工”的挖矿情况进行统计，统计周期为当日0:00:00-23:59:59； 智能合约每次发行龙币，平台将根据统计数据在次日发放新的龙币。 龙币到相应的“矿工”账户。

表面上看似走上正轨，但实际上其操作方式与大部分传销币类似。 分为静态和静态收益组合，具有明显的“传销币”特征！

委员：高树义