中华人民共和国反洗钱法修改

第三十二条金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市级以上派出机构责令改正：时间限制；情节严重的，处20万元以下罚款；处50万元以上50万元以下罚款，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处1万元以下罚款及5万元：（一）未按规定履行客户身份识别义务；（二）未按规定保存客户身份信息和交易记录；（三）未按规定履行）按规定提交大额交易报告或可疑交易报告；（四）以身份不明的客户进行交易或为客户开立匿名账户或假名账户；（五）违反保密规定什么是反洗钱行为，泄露相关信息）信息；（六）拒绝或阻碍反洗钱检查和调查；（七）拒绝提供调查材料或故意提供虚假材料。金融机构有前款行为什么是反洗钱行为，造成洗钱后果的，处50万元以上500万元以下罚款，并对其直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以50万元以上500万元以下的罚款处5万元以上50万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销营业执照。反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令该金融机构给予纪律处分，或者建议取消其从业资格或者禁止其从业。行业职位。