央媒：区块链+诈骗三大“套路”，币圈割韭菜又有新玩法

上周，币圈大佬相互较量升级，但热闹的口水战并没有结果。 同时也体现了利益之下没有永远的朋友。

虽然李笑来录音事件揭开了市场最后一层“画”，但数字货币市场并没有因此下跌，反而是主流币在底部缓慢上涨。 今天，比特币徘徊在 6,700 美元左右。

似乎大家都认同，他瘦不瘦无所谓，只要能给自己挣钱，什么都可以谈。 今天不是你李笑来，会有王笑来，张笑来。 对于经销商来说，如果割了一茬韭菜，换掉这茬就够了； 对于散户来说，只要不是最后的韭菜，就可以了。 据植物学介绍，韭菜可多次采收，一年可采收5-8次之多。

1个

据经济参考报报道，近年来，随着比特币的暴涨暴跌和“区块链”概念的爆发，不少打着“区块链”旗号的传销也频频出现。 “老套路”穿上区块链“新马甲”，立马成为“中国大妈”追求“财务自由”的又一条价值数亿美元的“新捷径”和“大坑”。

今年年初，腾讯安全反欺诈实验室负责人李旭阳表示，使用区块链概念的传销平台已经超过3000家。 盘点近期案例发现，“区块链+诈骗”主要有三个“套路”：“空手套白狼”炒币值再“割韭菜”； 现实; 专家认为，“区块链+欺诈”的出现与区块链的“过度炒作”密切相关。 作为传统诈骗的“高科技新变种”，“区块链诈骗”确实给监管层带来了不小的困扰。

仅使用区块链概念的传销平台就有3000多家，因此传销平台的数量将会暴涨。 现在流行的不是“酒香不怕巷子深”，而是喜欢营造“闻声未见人”的效果。 有心者用营销手段包装骗局，瞬间成为高端产品。 再加上普通人往往缺乏警惕性，无法辨别营销产品的真伪，让无数人落入诱惑的陷阱。

2个

自比特币问世以来，虚拟货币进入大众视野，逐渐成为投资市场的新贵。 但在实践中，以虚拟货币投资为名进行非法集资或网络传销的案例很多。

链得得通过细则和标准的制定，对2018年上半年曝光的数百个传销币的发生细节进行了监控、收集和整理，包括传销案件发生时间、传销方式、涉案金额或涉案人数等。此次曝光的100个传销币中，稍微“出名”的有：大唐币、亚欧币、珍宝币、雷达币、BBT、华强币、CB虚拟币、 GSM、YTC、Yee Coin、Dragon Coin、Zhongtian Coin、DGC Shared Coin、Blackstone Coin、Khan Coin、BGB、ROC、SMI、MMM。

造币者自嘲是“韭菜”，自愿当傻子。 花大价钱买一枚内在价值不高的空气币可能是傻子的行为，但他们更期待一个更“傻”的人来买。

专家建议，有关部门建立联合监管、联合打击机制，提高排查风险隐患的能力，及时为“区块链”的过度炒作降温。

千变万化的原理不变，庞氏骗局模式和“击鼓传花”的传销游戏看似花样百出，但玩不起那几个套路。 有时候，投资者不是不知道这是一个骗局，而是他们想把盘子做大，把锅甩给自己。 虚拟货币是互联网金融的一种创新，但由于太多人受利益驱使，越来越被妖魔化。

3个

据算力智库近日发布的《2018年“区块链+”上市公司研究报告》显示，目前仅A股市场就有88家涉足区块链领域的上市公司。 在A股市场，上市公司追热点、谋转型从来都不是新鲜事。 从互联网到地产再到矿产影视，众多企业一拥而上比特币和雷达币在中国合法吗，又散落一地。 对于目前上市公司涉足区块链的现象，云象区块链创始人邓旭强调，上市公司不能“为区块链而区块链”，需要慎重考虑场景的可行性。 一味涉足不利于与实体经济的融合。

深圳市互联网金融协会秘书长曾光认为，区块链技术只能在优化现有信任机制方面发挥一定作用。 很多行业对区块链没有“刚需”。 现在资本市场、舆论、产业界对区块链概念如此热衷，是有​​泡沫的。 目前，区块链唯一成熟的应用是投机性的。 比特币。

事实上，大部分涉足区块链领域的上市公司，并不是真正打算投入资金进行研发，而是为了区块链的光环捞到更多的钱。 简单多了。 前两年“共享概念”火爆，各种资本满天砸钱，但大家现在回过头来看，消失的平台数不胜数，存活下来的寥寥无几，甚至可以说他们挥之不去。 狡猾的资金可能会在高位抛售，提早脱身，而追涨的投资者则会身陷其中，尝到苦果。

4个

两天前，国内监管部门又发文，封杀全国110家交易所，勒令支付宝关闭3000个虚拟货币交易账户。

有人疑惑，中国公民翻墙、找代理投资人参与境外融资平台ICO、购买虚拟货币是否违法？ 广强律师事务所金牙刑事律师团队（金牙律师网）非法集资犯罪辩护研究中心秘书长曾杰表示，不构成犯罪。 由于中国公民持有虚拟货币是合法的，笔者认为通过国内场外交易、境外直接投资或代理投资等方式参与ICO融资是没有问题的。 这是一种公民自治的行为。

但请注意，2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行和融资风险的公告》比特币和雷达币在中国合法吗，其中提到“代币发行、融资和交易存在多重风险” ，包括虚假资产的风险和经营失败的风险。” 、投资投机风险等。投资者须自行承担投资风险。” 说白了，就算是这样的成年人，也应该有一定的判断力，盈亏自负。 不赔钱就跳出来反咬一口要求赔偿。

5个

最近在网上发现了一个全新的割韭菜套路。 它的残忍比去交易所买币买被子还要残忍血腥。 拉砸团伙利用人为制造的信息时差，进行金融诈骗。 只需几分钟，就可以从数万人身上榨取数十万甚至数百万美元的非法收入。

pull/smash组的原理很简单，就是利用信息时间差。 就是先把庄家被砸的消息告诉一组人，等这组人发货了再告诉第二组人，每组人比一组人多。 等到小韭菜知道所谓的“内幕消息”的时候，其实已经是第6波到第7波的消息了，比你先知道消息的人显然是在割韭菜。 按照拉盘群的说法，25个比特币带来一笔500个比特币的交易，还可以获得一笔惊人的群费。

真是感叹，币圈的水太深了。 如果说币市的涨跌是信息不对等造成的，那么拉单砸团就是更高层次的金融诈骗。 通过人拉人的病毒式方式，可以在短时间内获得上万群成员。 甚至还有比这个免费群权限更高的群，让你比普通群快几秒获取pull信息。 当然，在信息时代，信息更是无价之宝。 想要进入这个高层群体，可以留下重金买钱。 这笔钱买的钱是5000美元。 换句话说，在您获利之前，您已经损失了 5,000 美元。 像我这样的穷人连过路费都交不起，但是有钱人那么多。

6个

好消息，韩国为交易所打开了合法大门。 据 TheBchain 称，韩国的数字货币交易所将于本月晚些时候获得合法地位。 其中，基于区块链的相关行业也有自己的分类属性。 类以太坊平台被定义为：“基于区块链的软件供应和开发业务”。

韩国金融服务委员会 (FSC) 的一位官员表示，监管机构并不反对数字货币，并且已经修改了洗钱和其他非法活动。

啊，好吧好吧，你是全宇宙最厉害的，不过你能不能先把交易所的漏洞补上？