世界上的骗子普遍都是黑的！全球虚拟货币骗局盘点

随着以比特币为首的数字货币价格大幅波动，与区块链和数字货币相关的行业逐渐走入普通投资者的视野，但随之而来的破币、传销、投资诈骗等骗局却屡见不鲜。

2018年3月15日至2019年3月15日全年，链得得App以中国、韩国、日本、东南亚、欧美为主要研究对象，将与数字货币相关的诈骗项目分为三类。 分为三类：

一、传销诈骗项目（9）：

传销头目在国内外注册成立空壳公司，设立网站，通常巧妙设置慈善、理财、游戏、医学研究等，并索取高达收入100倍的“高额返利”，吸引不少人参与运营模式通常由“交入会费”、“拉人”、“分层次组队拿酬劳”三点构成，不断吸纳会员会费，达到赚钱的目的。

二、投资诈骗项目（11项）：

以区块链项目、数字货币、数字货币矿机为噱头的投资骗局，谎称募集资金投资于相关产业，实际上不涉及区块链技术，仅为集资诈骗然后逃跑。

三、区块链项目投资诈骗项目（11个）：

在巨额利润的驱使下，大量非正规项目绕过国内监管，在海外开展。 由于缺乏监管和评估，不少项目专家、名人站台，伪造白皮书进行虚假夸大宣传，堆砌新概念来抬高地位，在幕后操纵数字货币价格，无证经营.

中国：

传销欺诈 | 区块链+茶：发行“普通银币”3000余人被骗3.07亿

2018年5月14日，南山警方召开新闻发布会，通报了一起基于发行虚拟货币的集资诈骗案。 目前，已抓获6名犯罪嫌疑人，涉案金额3.07亿元。

据了解，普印币被誉为“世界第一标准数字货币”。 将藏茶资产写入区块链并发行的标准数字货币。”

3月28日，南山警方对朴印涉嫌集资诈骗案展开网络侦查，成功抓获潘某东、熊某龙等6名犯罪嫌疑人。 目前，其他犯罪嫌疑人正在追回赃款。

传销欺诈 | 沃克财经涉嫌虚拟货币诈骗，涉案金额高达50亿

2018年5月22日，泉州市公安局向社会通报了打着“数字货币”幌子的“沃客”理财传销案等典型案件。

经审理，王某淼等人于2015年开始搭建Walker金融网络平台，制定“游戏规则”，发行虚拟货币进行诈骗。 该骗局共有309层关系，涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家的35万会员，涉案金额达50亿元。

目前，张某已被抓获，案件正在进一步办理中。

传销欺诈 | 江苏公布“万福币”传销案，线下千余人诈骗1.42亿余元

2018年6月13日，江苏省检察院向社会通报了对“万福币”大型网络传销案件的审查情况。 据介绍，这起有组织的传销案利用虚拟货币“天河积分”后更名为“万福币”进行传销，线下发展千余人，骗取传销金额1.42亿余元。

本案由徐州市云龙区人民法院一审宣判。 七名被告人被判处二年以上六年以下有期徒刑，最高可并处罚金50万元。

传销诈骗 | 中弘博爱原董事长发行虚拟货币涉嫌集资诈骗被诉

2018年8月21日，据南方都市报报道，深圳检察机关通知翁涛等人通过深圳市光彩投资控股集团有限公司向社会发行虚拟货币“光彩币”，同时使用传销发展光彩全国币会员，涉嫌集资诈骗罪，已提请罗湖区人民检察院审查起诉。

传销欺诈 | 六度链（SDC）疑为庞氏骗局已失联

2018年9月，多位投资人向链得得App爆料，六度链（SDC）无法提现，负责人失联。 经查，该项目疑似庞氏骗局，与区块链无关。

据介绍，六度链（SDC）于2018年初启动，该项目隶属于中广六度实业集团有限公司，董事长为王东。 六都链虽然声称使用区块链技术，但该项目并未发布任何白皮书，代币也未在任何交易所进行交易。 投资者认为，六度链与区块链无关，只是打着区块链的旗号炒作而已。

据维权团体不完全统计，六都联投资人最早于1月初入局，最晚在春节前，已有200余人投资六都联，总金额约650万。

传销欺诈 | 浙江绍兴警方破获一起利用虚拟货币集资诈骗案

2018年10月24日，据中国柯桥网报道，浙江省绍兴市柯桥区公安局经侦大队破获一起利用虚拟货币集资诈骗案。 诈骗团伙利用该平台共生产了7亿枚电子虚拟货币EATK，建立电子网上商城，采用积分返利与虚拟货币相结合的模式，对大量受害人进行诈骗。

柯桥警方已对4名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，追回赃款30余万元。

传销欺诈 | “数字资产管理平台”BEX庞氏骗局：伪造多个媒体公告，12天消失

2019年1月25日，多位投资者向链得得APP爆料，BEX数字资产管理平台从1月19日中午开始无法提现，平台疑似跑路。 链得得App查明，该项目系应用区块链概念的资金诈骗。

BEX白皮书显示，BEX是一个数字资产管理平台，通过使用投资者的数字资产投资项目来获取收益。 BEX投资者的收益分为两类：投资利息和推荐奖金。 BEX平台每天向投资者返还一定数量的比特币或以太币作为“投资利息”，日利率为2.5%。

平台还规定，推荐他人在BEX平台注册充值BTC或ETH的用户和投资者也可以获得相应的利息奖励。 BEX平台全程不支付任何资金成本，新用户赚的其实是老投资者的钱。

链律团队律师郭亚涛告诉链得得App，BEX的投资模式属于金字塔形式的奖励模式，具有集资传销的属性，投资风险为巨大的。

区块链项目投资诈骗 | 币圈财富神话破灭：Hero Chain ICO因诈骗被立案

2018年3月14日，据《法治周末》报道，1月15日，Hero Chain项目在交易平台上线后即“崩盘”。 许多投资者已撤回其代币以捍卫自己的权利。 究其原因，不仅是HeroChain代币价格暴跌，还指向HeroChain“项目造假”、项目代理投资人涉嫌集资诈骗、其他公司幕后“操盘”等。

投资者持有的代币市值蒸发了90%。 看到本金余额越来越少，投资者向当地公安局报案。 在提交了相关证据，与县公安局多次沟通，与县公安局多次内部讨论后，3月14日，县公安局以诈骗罪立案。

北京市大成律师事务所合伙人肖峰透露，南方某区县公安机关立案侦查涉及ICO投资的刑事案件，初步认定涉嫌诈骗罪。

区块链项目投资诈骗 | 中汇区块链涉嫌诈骗，安徽已立案侦查

2018年10月10日晚间，据新浪财经报道，位于北京的汇众区块链商业项目涉嫌被团队诈骗。 目前官网无法开通，不少投资者已经无法提现。

据悉，汇众区块链商务平台共有7个在运营的区块链项目，其中不乏小米科技授权的“米路通平台小米wifi链”等多个项目。 没有任何一位负责人公开露面，就连实际办公地址也很难找到。 另一名受害者透露，台湾君豪投资有限公司平台的项目、软件、网站与汇众区块链完全一致，10月10日也被停网。

全国各地受害者纷纷报案，安徽立案。

投资欺诈 | 男子以卖比特币矿机为名骗取数亿元

2018年5月，近50人向象山公安局报案，淮北人张某以销售“比特币矿机”为名被骗取数亿元。 经查，去年底比特币行情暴涨，张某不断收到全国各地客户的巨额回款。 他采取延长交货期的办法，用后客的钱来补前客的货。 张某承诺交付的矿机数量远远超过市场上流通的数量，因此失踪。

投资欺诈 | 澳门现成虚拟货币投资骗局，据称71人被骗超2000万港元

2018年8月4日，据联合新闻网等多家港澳台媒体报道，多名澳门居民投诉创元关联有限公司与黑匠科技运营的多重加密虚拟货币挖矿方案骗取71名澳门居民超过2000万港元，矛头直指铁匠科技创始人刘天军。

据报道，受害人罗先生称，他去年在一次电竞赛事上认识了刘天军。 他在3月和5月分三期共投资117万港元。 合同上写着每月13%-25%的回报，但他只拿到了7.5万元的回报，7月份向刘天军追讨，但刘天军屏蔽了他的Whatsapp。 他还表示，2000万元的投资中，40%来自亲友。

刘天军回应称罗总是骗子。 根据合同，回报是每年25%，而不是每月25%。 是罗误导了其他投资者。

投资欺诈 | 女子信“男友”推荐，在假比特币平台被骗270万

2018年10月8日，据《江苏公共新闻》栏目报道，江宁女孩小邓因相信“网恋男友”的话，在其推荐的假比特币平台上被骗270万元。 ”，欠下6万多美元。 .

据悉，9月28日，南京江宁警方成功捣毁了一个大型跨省网络诈骗团伙，抓获涉案人员70余人。 现场共查获涉案电脑100多台、手机80多部、虚拟拨号器30多个、比特币虚假图表多张。

该团伙涉案的35名犯罪嫌疑人已被警方安全押解回南京，案件正在进一步办理中。

投资欺诈 | 香港“毕少业”被指利用投资矿机骗钱，投资者索赔300万港元

2019年1月，据南华早报报道，4名投资者声称被“货币大师”黄正杰骗局，投资所谓的加密货币矿机，共损失300万港元，并要求黄正杰以弥补一切损失。

这些投资者年龄介乎20至49岁，每人损失港币2万至100万港元，部分投资者已报警。 帮助他们的民主党表示，自去年10月以来，已有20多人指控黄成杰以投资所谓的Filecoin矿机为名进行诈骗。 交易及投资资金尚未归还。

链得得App快讯提到，去年12月，香港深水埗有人将大量100元钞票扔在一栋楼顶，总价值近20万港元。 行动是在黄成杰说出天上掉下来的钱后开始的。 他还在脸书上直播。 后来有报道称，黄某因涉嫌“扰乱公共场所秩序罪”被捕。

投资欺诈 | 台湾一公司利用比特币投资诈骗超15亿新台币，检方起诉7人

2019年1月18日，据中新社报道，台湾47岁林姓男子等7人成立“国税局国际储备组台湾大陆办事处”，推动购买储备投资比特币。 达到本金后，投资者无法收到报告。

据悉，该团伙涉嫌非法吸收超过新台币15亿元（约合人民币3.2亿元）。 检察官以违反银行法和多层次营销管理法的罪名起诉了该公司的七名所有者。

日本：

区块链项目投资诈骗 | 日本数字货币Withcoin涉嫌诈骗，受害人发起集体诉讼要求赔偿2100万美元

2018年7月27日消息，Withcoin是专为赌场设计的虚拟货币，5月上线Hitbtc交易所。

2018年4月，一段宣传Withcoin的视频在网上流传，邀请投资者提前购买将于5月上市的Withcoin。 上市后不久，价格跌至初始发行价的1/20左右，导致买家蒙受巨大损失。

韩国：

区块链项目投资诈骗 | 信一集团“海难诈骗”受害人2600人，诈骗金额约800万美元

2018年9月，韩国警方称信一集团利用俄罗斯军舰进行ICO诈骗，涉及2600名投资者，金额达90亿韩元，约合800万美元。

警方表示，受骗人数可能较少，因为不排除同一人使用不同账号； 诈骗金额可能更多，因为不排除使用现金。

7月，Shinil宣布发现俄罗斯海军军舰Dmitrii Donskoi的残骸，其中可能装满了价值高达1340亿美元的黄金，并将以此作为ICO的担保。 但 Shinil 后来改变了态度，在 7 月 26 日的新闻发布会上将这一数字降至 86 亿美元。

区块链项目投资诈骗 | 韩国仁川虚拟货币交易所被诉诈骗，规模数百亿韩元

2019年1月18日，据韩联社报道，韩国仁川西警察厅透露，总部位于仁川市西区的一家虚拟货币交易所的用户起诉了该交易所前代表理事等相关人员。诈骗之名。

根据交易所用户的投诉，交易所并未退还用户此前存入交易所的保证金。 目前已经有60名确认遇难者，整体损失至少数百亿韩元。 警方正在进行法医调查，并传唤提出起诉的用户和交易所负责人。

区块链项目投资诈骗 | 信一集团“沉船发行硬币”案再次骗取10亿韩元加密货币

2019年2月14日，据韩联社报道，首尔市警察厅刑侦组14日表示，逃往海外的信一集团“沉船发币”诈骗案主犯再次实施与国内同伙进行加密货币欺诈。 价值10亿韩元的加密货币被骗，受害人超过380人。

据警方介绍，刘某于去年9月授意同伙成立SL区块链集团，宣布在俄罗斯发现1905年满载黄金（约1300亿美元）的沉船Dmitrii Donskoi，并将用它作为 ICO 的保证。

SL区块链集团代表李先生及公司干部员工未因涉嫌诈骗罪被拘留，目前警方正在申请逮捕令。 国际刑警组织还对潜逃的刘发出了国际逮捕令。

东南亚：

投资诈骗 | 印度警方破获高达 400 万美元的加密货币诈骗案

印度警方最近逮捕了两名涉嫌价值高达 400 万美元的加密货币骗局的嫌疑人。

2018年8月获悉，嫌疑人被控经营一家名为“Ripple Future”的虚假加密货币公司，该公司承诺在250天内将投资者的本金翻倍，并实施每日和每周的支付计划。 其管理团队自称总部设在美国，但印度警方发现创始人实际上是在印度首都德里附近的加兹阿巴德市进行诈骗。

区块链项目投资诈骗 | 越南数字货币投资公司VNCOINS董事长兼CEO涉嫌诈骗被捕

2018年8月，越南胡志明市数字货币投资公司“VNCOINS”董事长Nguyen Huu Tien和CEO Pham Viet Son因涉嫌以欺骗手段获取资产被起诉。 此前，他们已于 7 月 19 日被拘留。

Nguyen Huu Tien于2016年成立数字货币投资公司OTCMAX，并于2017年9月更名为VNCOINS，曾多次举办研讨会呼吁投资数字货币和大型项目。 据了解，他们在不同地区操纵数字货币价格，以营造类似于比特币的真实加密货币市场的印象。

投资欺诈 | 泰国警方破获涉及8亿泰铢的比特币投资诈骗案

2018年8月10日，据泰国《国家日报》报道，泰国警方破获了一起涉及知名演员Jiratpisit Jaravijit和海外投资者的比特币诈骗案。 据称一名海外投资者损失了近8亿泰铢。

8 月，泰国警方逮捕了 Jiratpisit Jaravijit 和他的妹妹 Supitcha，他们每人以 61,000 美元的保释金获释。 两人的哥哥 Prinya 逃往美国，试图逃避指控。 10月，泰国吊销了Prinya的护照，迫使他于10月初回国。 他在抵达曼谷后被无保释入狱。

据报道，警方对此案的调查源于2018年1月30日芬兰投资者Aari Otava Saarimaa的指控。警方称，该诈骗团伙诱骗投资者将5564枚比特币，当时价值约7.97亿泰铢，转移到他们的电子钱包中。 - 钱包购买这三家公司的股票，但投资者从未真正拿到股票。

传销骗局 | 印度 Bitconnect 负责人因数百万美元投资诈骗被捕

2018 年 8 月，印度交易平台 Bitconnect 负责人 Divyesh Darji 在马德里机场被捕。 被捕的原因是他和他的同谋参与了数百万美元的投资诈骗。

他们用每月60%的利息投资比特币等资产，以“推荐收益”的形式吸引和骗取投资者。 此前，Bitconnect交易平台涉嫌庞氏骗局被迫关闭。

欧美：

区块链项目投资骗局 | 纽约州居民因用毫无价值的加密货币欺骗投资者而被起诉

2018年4月，美国纽约东区检察官办公室近日宣布，指控该州居民布莱克·坎特(Blake Kantor)，又名比尔·戈登(Bill Gordon)企图实施电信欺诈。 他建立的二元期权投资平台Blue Bit Banc一文不值鼓励投资者投资。 加密货币ATMCoin，将投资者的资金兑换成ATMCoin。

检察官说，在 FBI 通知 Kantor 它正在调查其二元期权相关活动后，Kantor 在三年内从 700 多名投资者那里筹集了 210 万美元，他参与了篡改 Blue Bit Banc 的客户名单。 坎特说他没有参与二元期权。 他于当地时间16日被捕并被提审。

区块链项目投资诈骗 | 加密货币投资项目打着查尔斯王子等名人的旗号被指作弊，被美国德州封杀

2018年5月17日，德克萨斯州金融监管机构德克萨斯证券委员会（TSSB）发布紧急命令，终止总部位于休斯敦的加密数字货币投资项目Wind Wide Coin的运营，指控其掌掴好莱坞女星詹妮弗安妮丝为了吸引投资者的注意，这幅横幅得到了唐顿、英国查尔斯王子和芬兰前总理马蒂万哈宁等名人的支持。

除了以虚假陈述和隐瞒真实信息误导投资者外，TSSB 还指控 Wind Wide Coin 和三名相关人员声称持有国家牌照，但实际上无证经营并出售未注册证券。 TSSB 执行董事约瑟夫·罗通达 (Joseph Rotunda) 表示，Wind Wide Coin“在德克萨斯州非法和欺骗性地提供投资”。

区块链项目投资诈骗 | 加密货币交易所运营商承认欺诈投资者和美国证券交易委员会

2018 年 5 月 23 日，美国纽约南区检察官宣布，两家加密数字货币投资网站 BitFunder 和 WeExchange 的运营商 Jon Montroll 承认欺诈投资者和企图欺骗美国证监会（SEC）的罪名). 他不止一次在宣誓证词中撒谎，误导 SEC 工作人员，企图逃避导致客户损失数千比特币的责任。

Montroll 被指控经营一家未注册的证券交易所，同时向 SEC 调查人员提供误导性信息。 他还被指控未经用户许可盗用一些 WeExchange 用户的比特币供个人使用。 WeEchange 被攻击损失约 6000 比特币后，该平台已经资不抵债，但 Montroll 向用户谎报了两个平台实际可以提取的比特币数量，并在向美国证券交易委员会作证时作伪证。

该案的原告是美国证券交易委员会，蒙特罗尔面临纽约南区和联邦调查局的刑事指控。 纽约南区尚未确定宣判日期。

区块链项目投资诈骗 | Plexcoin 创始人因 ICO 欺诈被罚款价值 300 万美元的比特币

2018 年 7 月，Plexcoin 的创始人 Dominic Lacroix 因进行 ICO 欺诈而被罚款价值 300 万美元的比特币。

据悉，Plexcoin在2017年受到监管部门的关注，他违规开展ICO，募集资金1500万美元。 结果，他个人被判入狱两个月，并与公司一起被罚款11万美元。

去年下半年btcshack投资数字货币靠谱吗，Plexcoin通过“快速ICO”诈骗，承诺一个月内获利13倍，又筹资1500万美元。 资产随后被美国证券交易委员会 (SEC) 没收。

Plexcoin声称证监会越权，Plexcoin的行为不受美国联邦证券法的约束。 随后，据链得得快讯报道，6月中旬，美国证监会（SEC）获得法院紧急冻结其资产的命令，称其此前企图进行的ICO违反了魁北克证券法。 SEC 官员称其为“全面的网络骗局”。

投资欺诈 | 美国得克萨斯州发布加密货币投资项目紧急禁令，指其欺诈

2018年4月9日，德克萨斯州金融监管机构德克萨斯证券委员会（TSSB）近日向名为Millionaire Mentor University的加密货币投资项目相关人员发出紧急禁令信，责令其停止销售无证证券。 ，以欺骗投资者，称他们参与了具有欺骗性的复杂加密货币交易和医用大麻投资计划。

链得得App小编注意到，Millionaire Mentor University称，只要用信用卡或借记卡进行最低2000美元的投资，并缴纳150美元的注册费，投资者每周可以获得8%的投资回报。 .

投资诈骗 | 男子涉嫌参与比特币诈骗，涉案金额高达 3600 万美元

2018年4月16日，美国司法部上周五宣布，49岁的英国男子Renwick Haddow被控诈骗客户超过3600万美元用于投资他的比特币商店和酒吧工作室。

根据美国证券交易委员会 (SEC) 提交的投诉，Haddow 从幕后控制了该公司，将大约 80% 的资金汇入自己的账户。 调查人员说，Haddow 将比特币商店吹捧为“一种易于使用且安全的持有和交易比特币的方式”。

根据调查，比特币商店收到了 25 万美元的转账，但纸质文件显示，这些钱都不是来自付费客户。 Haddow 将在纽约南区受审，如果一切顺利，最高可被判处 40 年监禁。

投资欺诈 | 联邦法院对比特币诈骗者 Dillon Dean 处以 190 万美元的罚款

2018年7月9日，CFTC在一份声明中称，纽约联邦法院责令比特币诈骗犯狄龙·迈克尔·迪恩及其在英国注册的公司支付超过190万美元的民事罚款和赔偿金。

CFTC 指控被告在 2017 年 4 月至 2018 年 1 月期间通过向公众募集价值超过 50 万美元的比特币进行欺诈，谎称筹集的资金将投资于二元期权等产品。 除罚款外，CFTC 还将对被告实施永久性交易和注册禁令。

投资欺诈 | 数字货币公司联盟资本涉嫌造假已被列入瑞士金融监管观察名单

2018年9月24日，瑞士金融市场监管局（FINMA）发布报告称，加密货币公司Alliance Capital疑似骗局，警告加密货币投资者提防Alliance Capital。

据悉，Alliance Capital声称为客户提供加密货币交易服务、二元期权等金融产品，主要为其潜在客户提供加密货币服务。 该公司已被列入瑞士金融监管机构 FINMA 的欺诈观察名单。

文章指出，联盟资本类似于传统金融业，不法行为者不断推出新的手段来欺骗毫无戒心的投资者。 尽管瑞士一直欢迎与比特币相关的初创企业，但瑞士金融机构已对此类涉嫌诈骗的企业持谨慎态度。

传销欺诈 | 俄罗斯中央银行披露以卢布和加密货币募集资金的庞氏骗局

2018 年 9 月 27 日，俄罗斯中央银行向总检察长办公室和内政部提供了有关以单一品牌“Cashbury”运营的一组俄罗斯和外国公司的信息，将其确定为“最大的金融机构之一”近年来的金字塔”。 ”。

俄罗斯中央银行官员 Valery Lyakh 告诉 RIA Novosti，“Cashbury”集团的公司正在根据网络营销原则开展活动，承诺超额利润，在媒体和社交网络上进行激进的广告，数十数千人参与了该项目。 他们以卢布和加密货币吸引资金，但没有实际经济活动的迹象。

俄罗斯中央银行决定警告公民不要与 Cashbury 合作，但由于这些公司没有俄罗斯银行牌照，俄罗斯中央银行无法阻止这些公司的活动。 根据 Cashbury 的网站btcshack投资数字货币靠谱吗，它承诺的年化回报率高达 600%。

本文来自链得得

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