虚拟货币交易所的原罪：非法经营罪、诈骗罪、洗钱罪、盗窃罪……

3.15 即将到来。这几天有很多朋友来咨询。这次曝光会针对ICO和虚拟货币交易所吗？一些交易所的老板们也嘀咕着，不断地以各种方式表示忠诚。那么，从法律上讲，虚拟交易所的行为是否涉嫌犯罪？会不会请人喝茶，听听Sa姐的分解。

1、现在会调查虚拟货币交易所历史上的错误吗？

以比特币为主导的虚拟货币无疑考验着世界主要国家的理财能力。被批准为付款方式？指定为“特定虚拟商品”？看来大家还在摸索，不过好人还没举手，坏人就已经动手了。

一波又一波的造币神话，线下营销层出不穷，成群结队的代币粉丝，狂热的氛围感染了很多人，有人抵押房子赌博，有人借钱增加杠杆，有人在等待开始内幕交易以操纵货币价格的机会。

正因为如此，虚拟货币及其相关的支撑平台和流通方式都需要受到刑法的监管。

虚拟货币交易所的原罪可能包括：非法经营罪（刑法第225条）、非法吸收公众存款罪（刑法第176条）、诈骗罪（刑法第266条）法律规定，如果内幕交易存在内外勾结，大多涉嫌此罪）、洗钱（刑法第191条）、盗窃（刑法第264条）、非法侵入罪计算机信息系统（刑法第285条第1款、第2款）等。

自我国虚拟货币交易所开始运营以来，上述收费均未超过诉讼时效。原则上，确实有可能被起诉。但我们认为，或许“枪口会抬高一厘米”，因为行政法和民商法都可以很好地管理和调整，刑法没有必要成为最后的安全刀。因此，历史错误不应追究。

2、 货币交易，法币和代币交易，是否属于非法经营罪？

非法经营罪是众所周知的“袖珍罪”。上海华东政法学院刘先权教授认为，本罪被广泛批评为计划经济的产物，但在我国当前经济发展中仍具有一定的价值和价值。意义，还没有走到生命的尽头。”

根据本罪第三项的规定，“未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务”可以构成犯罪非法经营。

每次有朋友直接把区块链技术称为“大账本”，我的心情就很复杂。如果转账收付款真的做到了，那就更令人费解了。

有朋友说我们不挂钩国内法币和国外法币，那么币对币的交易呢？遗憾的是，刑法第225条第4项也规定：其他严重扰乱市场秩序的非法经营活动也构成本罪。

因此，货币交易可以理解为“其他”，因此被纳入刑法。

当然，有一个解决方案。 2012年，我国最高人民法院就某省高级法院提出的问题发函回应。如果没有贷款资格的企业和个人以贷款为业，就会扰乱市场秩序。 ，是否构成非法经营罪，是否定罪处罚。

最高人民法院认为不合适。因此，如果最高人民法院也发函下级法院或公报中有案件（如承认代持股份等），那么我国虚拟货币交易所的正常运作不再视为涉嫌刑法第225条。非法经营罪。

3、是什么决定了犯罪圈的划分？

根据中国人民大学田宏杰教授（女教师）的观点，“刑法作为一切部门法的依托和保障，无论是对犯罪圈的划定虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，还是对刑事犯罪的侦查， “责任，受其形式约束。担保介词法保护规则的规定在实质上更受介词法保护规则共同保障的调整规则的规定。”

为大家翻译翻译虚拟币洗钱被抓一般怎么处理，也就是说刑法的打击程度不是由自己决定的，而是要看“刑事门槛”的宽度，即国家机关是否批准、同意等，刑法不能超越行政部门的规定。

请注意，这里的国家机构，而不是地方监管机构，必须是国家级的。

从飒姐的实践经验来看，刑法在一些民间借贷和民事纠纷中起到了不好的作用，以至于公安部直接发文禁止公安机关查处民事案件。

因此，公安机关一直很克制，行政法尚不了解，一般不会轻易出手。这也是为什么2014年初有人敢说：“只要老百姓不闹，P2P可以为所欲为！”

如今，互联网金融的烫手山芋，从网贷平台跃升为虚拟货币交易所，历史惊人的相似。

如今，公安机关办案十分谨慎。飒姐参与了省内第一起涉及虚拟货币兑换的刑事案件的辩护。钦佩。目前，我们预计将首先处理纯粹的欺诈性交易所、以传销等手段进行的交易所和ICO。

4、如果我要求惩罚，我可以不坐牢吗？

与美国相比，我国的民事侵权裁决和行政处罚并没有击中坏小子的屁股。

飒姐的美国留学入学考试是侵权法题目。我不记得细节了。只记得有个老太太在饭店吃饭，被鱼刺卡住了。最终法院判决该餐厅破产。

当时我想不通，为什么这么残忍？这个时候，我能理解一点，但无非是用高昂的代价惩罚这个世界，用理性经济人的原则，说服大家重回谨慎、细心服务的轨道。行政处罚相同。

既然都是为了规范人们的不良行为，如果反其道而行之，对新兴业务进行处罚，一旦给予巨额罚款或赔偿，是否不追究刑事责任？

哦，很多学者都同意这个观点。为什么会这样想，因为在法学院大家都会学习“吸收主义”，重罪吸收轻罪，所以有人在上述情况下使用这个原则。

很遗憾，这种观点存在问题。刑事处罚不能代替行政处罚。一名网购仿枪的卖家被捕后，其家人继续经营网店，一人入狱，一家人重操旧业。这类问题是必须要解决的，就是要刑事处罚，要结案。

即使在很多学者看来，采用吸收主义也是刑法对行政处罚的吸收，不能以刑罚换取免于监禁。

5、未来，“洞”是收紧还是放松？

2017年，国家社科基金重大项目“网络金融犯罪综合治理研究”应运而生。和案例，积极征求知名学者的意见和建议。

国家社科基金重大项目由厦门大学刑法学科带头人李兰英教授（女教师）主持。从公开研讨成果（2018年1月）来看，网络金融犯罪综合治理要有“顶层设计”，以刑法治理为中心，对接金融监管、社会预防、态势预防等内容和效果评价。运用全景观察法和复眼观察法，提炼网络金融犯罪综合治理要素，取得良好治理效果。

飒姐不方便继续透露具体内容和逻辑细节，但可以肯定的是，未来四年将是互联网金融刑法研究的关键年份，一定会有相应的案件和肇事者作为研究对象，将载入史册。 .

如果官方对ICO的态度不变，运营比特币等虚拟货币交易所的平台很难在中国找到合法的商业模式，除非有天才的设计和法学家（包括实践专家）的反复论证)。

但是，监督是动态的。随着国际形势的演变和各国对虚拟货币的态度，或许，刑法修正案、最高法院司法解释、公报案例等，将刑法从棋子变成“学者”。届时，市场将不再焦躁，监管、司法机关各司其职，不阻挠，不放过，比如做小鲜肉……